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Requests
To find out more about Sparkasse KölnBonn as Financial Institution see the documents below or use the following link .For further questions regarding Sparkasse KölnBonn as Financial Institution please use the following email address:
Anti Money Laundering Statement
Wolfsberg Group Questionnaire
1 Due to layout limitations in the PDF format, the answer on page 8 is displayed in abbreviated form. The complete answer is as follows: #Q 76m: We perform general due diligence (CDD). This involves risk classification in daily monitoring based on indicators, and an individual risk score is determined (including industry assessment).The risk is not generally overridden and does not automatically trigger the application of enhanced due diligence (EDD). Please note, that we are compliant with the Anti Money Laundering Act. This includes, among other things, that it`s prohibited by our FCC programme to enter or maintain business connections with third parties, who do not comply with relevant laws or behaving illegally in any way.Please note, that we are compliant with the Anti Money Laundering Act. This includes, among other things, that it`s prohibited by our FCC programme to enter or maintain business connections with third parties, who do not comply with relevant laws or behaving illegally in any way.
US Patriot Act
Further Information
LEI
5299001ADI8FLGT0GU28
FATCA- Status:
Sparkasse KölnBonn is a financial institution with a tax residence exclusively in Germany. It has FATCA status "Reporting Model 1 FFI " and is registered with the IRS under GIIN:
MLXLXH.99999.SL.276
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